Antiriciclaggio

CDP è tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 che contrasta il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Adeguata verifica della clientela

Documenti	Tipologia cliente	Descrizione del documento	Data di Pubblicazione
MAV INTEGRATO	Ente diverso da Pubblica Amministrazione	Il documento permette al cliente, non incluso nella categoria di Pubblica Amministrazione, di fornire i propri dati ed informazioni rilevanti in materia AML, 231/01 e Sanzioni & Embarghi internazionali.	22/07/2021
MAV SEMPLIFICATO	Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico	Il documento permette l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti sui potenziali clienti di CDP appartenenti alle categorie di enti pubblici e organismi di diritto pubblico	10/02/2021
AML QUESTIONNAIRE	Enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari	Il documento, in aggiunta al MAV INTEGRATO, permette al cliente di fornire ulteriori informazioni relative ai propri assetti proprietari, alla natura delle attività svolte, al regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio cui è sottoposto.	10/02/2021
CAML DD FORM	Istituzioni Internazionali e Banche di Sviluppo extracomunitarie	Nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo volte a garantire risorse (e.g. fondi, garanzie) a istituzioni finanziarie extracomunitarie per il supporto di determinate categorie di beneficiari (e.g. Int. Fin. o PMI locali), il documento, in aggiunta al MAV INTEGRATO, consente di acquisire le informazioni sul profilo del cliente e sul suo framework antiriciclaggio (AML) e anticorruzione (ABC), nonché una dichiarazione di aderenza ai principi e standard europei in ambito AML e ABC.	10/02/2021

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Avviso alla clientela 23-02-2021 - Portale MAV

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MAV SEMPLIFICATO

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MAV Integrato

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AML Questionnaire

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Compliance AML Due Diligence Form