CDP è tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, il quale, in linea con le direttive europee, è volto alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Adeguata verifica della clientela
I Clienti al fine di fornire i loro dati ed informazioni rilevanti in materia Antiriciclaggio, Anticorruzione e Sanzioni & Embarghi possono accedere al «Portale MAV» per l’adeguata verifica della clientela mediante completamento della procedura di registrazione ai seguenti link:
In alternativa e ove previsto è possibile compilare ed inviare la seguente documentazione: