Antiriciclaggio

CDP è tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 che contrasta il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Adeguata verifica della clientela

Documenti	Tipologia cliente	Descrizione del documento			Data di Pubblicazione
MAV INTEGRATO	Ente diverso da Pubblica Amministrazione	Il documento permette al cliente, non incluso nella categoria di Pubblica Amministrazione, di fornire i propri dati ed informazioni rilevanti in materia AML, 231/01 e Sanzioni & Embarghi internazionali.			06/05/2022
MAV SEMPLIFICATO	Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico	Il documento permette l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti sui potenziali clienti di CDP appartenenti alle categorie di enti pubblici e organismi di diritto pubblico			10/02/2021

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Avviso alla clientela 23-02-2021 - Portale MAV

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