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Antiriciclaggio

CDP è tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 che contrasta il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
 

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Documenti Tipologia cliente  Descrizione del documento Data di Pubblicazione
MAV INTEGRATO Ente diverso da Pubblica Amministrazione Il documento permette al cliente, non incluso nella categoria di Pubblica Amministrazione, di fornire i propri dati ed informazioni rilevanti in materia AML, 231/01 e Sanzioni & Embarghi internazionali. 06/05/2022
MAV SEMPLIFICATO Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico Il documento permette l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti sui potenziali clienti di CDP appartenenti alle categorie di enti pubblici e organismi di diritto pubblico 10/02/2021