Antiriciclaggio Cassa depositi e prestiti | CDP

Antiriciclaggio

CDP è tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 che contrasta il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
 

Adeguata verifica della clientela
 

Documenti Tipologia cliente  Descrizione del documento Data di Pubblicazione
MAV INTEGRATO Ente diverso da Pubblica Amministrazione Il documento permette al cliente, non incluso nella categoria di Pubblica Amministrazione, di fornire i propri dati ed informazioni rilevanti in materia AML, 231/01 e Sanzioni & Embarghi internazionali. 21/09/2021
MAV SEMPLIFICATO Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico Il documento permette l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti sui potenziali clienti di CDP appartenenti alle categorie di enti pubblici e organismi di diritto pubblico 10/02/2021
AML QUESTIONNAIRE Enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari Il documento, in aggiunta al MAV INTEGRATO, permette al cliente di fornire ulteriori informazioni relative ai propri assetti proprietari, alla natura delle attività svolte, al regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio cui è sottoposto. 10/02/2021
CAML DD FORM Istituzioni Internazionali e Banche di Sviluppo extracomunitarie Nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo volte a garantire risorse (e.g. fondi, garanzie) a istituzioni finanziarie extracomunitarie per il supporto di determinate categorie di beneficiari (e.g. Int. Fin. o PMI locali), il documento, in aggiunta al MAV INTEGRATO, consente di acquisire le informazioni sul profilo del cliente e sul suo framework antiriciclaggio (AML) e anticorruzione (ABC), nonché una dichiarazione di aderenza ai principi e standard europei in ambito AML e ABC. 10/02/2021